Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Špecialista KYC
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme špecialistu KYC, ktorý bude zodpovedný za overovanie identity klientov a zabezpečenie súladu s predpismi proti praniu špinavých peňazí (AML). Vašou úlohou bude analyzovať a hodnotiť dokumenty, monitorovať transakcie a spolupracovať s internými tímami na minimalizáciu rizík spojených s finančnými podvodmi. Budete tiež sledovať aktuálne legislatívne zmeny a implementovať ich do interných procesov. Ideálny kandidát má skúsenosti s KYC procesmi, výborné analytické schopnosti a dôkladný prístup k práci. Práca vyžaduje precíznosť, schopnosť pracovať pod tlakom a komunikovať s rôznymi oddeleniami v rámci organizácie.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Overovanie identity klientov podľa platných predpisov.
- Analýza a hodnotenie dokumentov klientov.
- Monitorovanie transakcií na identifikáciu podozrivých aktivít.
- Spolupráca s internými tímami na zabezpečenie súladu s AML a KYC politikami.
- Aktualizácia a implementácia interných procesov podľa legislatívnych zmien.
- Príprava správ a dokumentácie pre regulačné orgány.
- Vzdelávanie zamestnancov o KYC a AML požiadavkách.
- Riešenie otázok a problémov klientov týkajúcich sa overovania identity.
- Účasť na interných a externých auditoch.
- Zabezpečenie ochrany osobných údajov klientov.
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Skúsenosti s KYC procesmi a AML politikami.
- Znalosť legislatívy týkajúcej sa boja proti praniu špinavých peňazí.
- Výborné analytické a komunikačné schopnosti.
- Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme.
- Precíznosť a dôslednosť v práci s dokumentmi.
- Znalosť práce s databázami a softvérom pre KYC.
- Schopnosť riešiť problémy a rozhodovať sa pod tlakom.
- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva, financií alebo príbuzných odborov výhodou.
- Znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni.
- Diskrétnosť a etický prístup k práci.
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké máte skúsenosti s KYC procesmi?
- Ako by ste riešili podozrivú transakciu?
- Aké legislatívne normy poznáte v oblasti AML?
- Ako zabezpečujete ochranu osobných údajov klientov?
- Popíšte situáciu, keď ste museli pracovať pod tlakom.
- Ako pristupujete k vzdelávaniu kolegov o KYC požiadavkách?
- Aké softvérové nástroje ste používali pri práci?
- Ako by ste komunikovali s klientom, ktorý odmieta poskytnúť potrebné dokumenty?
- Čo považujete za najväčšiu výzvu v oblasti KYC?
- Ako sledujete aktuálne zmeny v legislatíve?
